1.董事会决议日期:112/05/03
2.股东会召开日期:112/06/16
3.股东会召开地点:禾馥蒙得理安-内湖展演厅
（台北市内湖区阳光街321巷10号1楼）
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)111年度营业报告。
(2)审计委员会查核111年度决算表册报告。
(3)111年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。
(4)本公司111年度盈余分配现金股利情形报告。
(5)修订本公司「董事会议事规则」部份条文报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)本公司111年度营业报告书及财务报表案。
(2)本公司111年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)修订本公司「公司章程」部分条文案。
(2)修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
8.召集事由四、选举事项:
(1)全面改选董事案。
9.召集事由五、其他议案:
(1)解除新任董事竞业禁止限制案。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:112/04/18
12.停止过户截止日期:112/06/16
13.其他应叙明事项:
(1)依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股
东，得向公司提出股东常会议案，但以一项并以三百字为限。
(2)提案受理期间：自112年3月30日起至112年4月10日17时止。
(3)提案受理处所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市内湖区瑞光路34号4楼）
(4)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下:
行使期间：自民国112年5月17日至112年6月13日止。
电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司
网址：https://www.stockvote.com.tw/evote
(5)如因疫情影响，因此发生须变更股东常会开会地点时，授权董事长全权处理之。 | 
