1.董事会决议日期:104/06/10
2.股东临时会召开日期:104/07/29
3.股东临时会召开地点:捷迅股份有限公司(台北市内湖区瑞光路34号4楼)会议室
4.召集事由:
一、报告事项：
(一)修订本公司「诚信经营守则」。
(二)修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」。
(三)修订本公司「道德行为准则」。
二、承认事项：无。
三、讨论暨选举事项：
(一)修订本公司章程。
(二)修订本公司「取得或处分资产理程序」。
(三)修订本公司「资金贷与他人作业程序 」。
(四)修订本公司「背书保证作业程序」。
(五)修订本公司「股东会议事规则 」。
(六)修订本公司「董事及监察人选任程序 」。
(七)增补选五席董事(含一席独立董事)。
(八)解除新任董事竞业禁止限制。
四、临时动议
5.停止过户起始日期:104/06/30
6.停止过户截止日期:104/07/29
7.其他应叙明事项:凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请于民国
104年6月29日前亲临本公司股务代理机构「中国信托商业银行代理部」
(地址:台北市重庆南路一段83号5楼，电话:02-66365566) ，办理过户手续，
挂号邮寄者以民国104年6月29日（最后过户日）邮戳日期为凭。
凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，
本公司股务代理人将依其送交之资料径行办理过户手续。 受理独立董事提名公告：本次独立董事应选名额为一席，本公司拟订于
民国104年6月15日起至民国104年6月25日止受理提名独立董事候选人名单，
受理处所：捷迅股份有限公司管理部 (地址: 台北市内湖区瑞光路34号4楼，
电话: 02-8792-9461) | 
