1.董事会决议日期:113/03/12
2.股东会召开日期:113/06/21
3.股东会召开地点:集思台大会议中心 达文西厅
（台北市大安区罗斯福路四段85号地下一楼）
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)112年度营业报告。
(2)审计委员会查核112年度决算表册报告。
(3)112年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。
(4)本公司112年度盈余分配现金股利情形报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)本公司112年度营业报告书及财务报表案。
(2)本公司112年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
8.召集事由四、选举事项:无。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:113/04/23
12.停止过户截止日期:113/06/21
13.其他应叙明事项:
(1)依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股
东，得向公司提出股东常会议案，但以一项并以三百字为限。
(2)提案受理期间：自113年4月8日起至113年4月18日17时止。
(3)提案受理处所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市内湖区瑞光路34号4楼）
(4)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下:
行使期间：自民国113年5月22日至113年6月18日止。
电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司
网址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(5)如因疫情影响，因此发生须变更股东常会开会地点时，授权董事长全权处理之。 | 
