（一）开会日期：104年7月29日
（二）停止股票过户起讫日期：104年6月30日至104年7月29日
债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期：
（三）开会时间：10时00分(24小时制)
受理股东开始报到时间：09时30分(24小时制)
开会地点：捷迅股份有限公司会议室 (台北市内湖区瑞光路34号4楼)
（四）会议召集事由：
一、报告事项：
(一)修订本公司「诚信经营守则」。
(二)修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」。
(三)修订本公司「道德行为准则」。
二、承认事项：无。
三、讨论暨选举事项：
(一)修订本公司章程。
(二)修订本公司「取得或处分资产理程序」。
(三)修订本公司「资金贷与他人作业程序」。
(四)修订本公司「背书保证 作业程序」。
(五)修订本公司「股东会议事规则」。
(六)修订本公司「董事及监察人选任程序」。
(七)增补选五席董事 (含一席独立董事)。
(八)解除新任董事竞业禁止限制。
四、临时动议
选举事项 ○无 ●有：说明： 增补选五席董事 (含一席独立董事)
目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○采用全额连记法 ○其他
盈余分配变更 ●无 ○有：说明：
＊预拟配发现金(股利)：元／股(即每壹股盈余分配元，
每壹股法定盈余公积、资本公积发放元)
＊预拟配股(总额)：
盈余－股，每股配发股利元
法定盈余公积、资本公积－股，每股发放元
＊特别股股利：元/股，可参与配发普通股股
＊另拟现金增资元股，认购率％
＊员工现金红利：元，员工股票红利：元 (96年度以前该输入单位为股数)
＊董监事酬劳(元)：
＊其他：
六、办理过户手续：
（一）办理过户日期时间：104年6月29日17时00分前(24小时制)
（二）办理过户机构名称：中国信托商业银行代理部
（三）办理过户机构地址：台北市中正区重庆南路1段83号5楼
（四）办理过户机构电话：(02)6636-5566
（五）办理过户方式：
凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请于民国104年6月29日前亲临本公司股务代理机构「中国信托商业银行代理部」(台北市中正区重庆南路1段83号5楼) ，办理过户手续，挂号邮寄者以民国104年6月29日最后过户日）邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之资料径行办理过户手续。
（六）其他：无
七、其他应公告事项：
＊开会通知书及委托书将于股东临时会15日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号、户名及身分证字号或统一编号，径向本公司股务代理人中国信托商业银行代理部 洽询（电话：02-6636-5566）。 ＊依证券交易法第26条之2规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东临时会之召集通知得于开会15日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及原留印鉴径向本公司股务代理人中国信托商业银行代理部洽询开会事宜或于当日前往出席股东临时会。（电话：02-6636-5566）。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将于股东临时会前十五日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号，径向本公司股务代理人中国信托商业银行代理部洽询。 ＊本次股东临时会如有公开征求委托书之情事，征求人应于股东临时会23日前依规定将相关资料送达台北市内湖区瑞光路34号4楼，电话：02-8792-9461，并副知证基会。 ＊本次股东临时会委托书统计验证机构为中国信托商业银行代理部 ＊受理独立董事提名公告：本次独立董事应选名额为 1 席，本公司拟订于民国 104 年 6 月 15 日起至民国 104 年 6 月 25 日止受理提名独立董事候选人名单，详细内容请参采候选人提名制选任董监事相关公告。 ＊本次股东临时会未发放纪念品。 八、特此公告 ●完备
○未完备：说明：
以上公告系由 捷迅公司股东会召集权人输入，数据如有虚伪不实或事
后变动或未依规定时限公告，均由该召集权人负其全责。 | 
