1.董事会决议日期:104/03/31
2.股东会召开日期:104/06/10
3.股东会召开地点:捷迅股份有限公司会议室(台北市内湖区瑞光路34号4楼)
4.召集事由:
一、报告事项
(1)103年度营业报告。
(2)监察人审查103年度决算表册报告。
(3)订定本公司「诚信经营守则」。(新增)
(4)订定本公司「诚信经营作业程序及行为指南」。(新增)
(5)订定本公司「道德行为准则」。(新增)
(6)首次采用国际财务报导准则对保留盈余及特别盈余公积之影响数报告。(新增)
二、承认事项
(1)本公司103年度营业报告书及财务报表案
(2)本公司103年度盈余分派案
三、讨论事项
(1)办理现金增资发行新股为上柜前公开承销之股份来源。
(2)本公司「公司章程」部份条文修订案。(新增)
(3)本公司「取得或处分资产处理程序」部份条文修订案。(新增)
(4)本公司「资金贷与他人作业程序」部份条文修订案。(新增)
(5)本公司「背书保证作业程序」部份条文修订案。(新增)
5.停止过户起始日期:104/04/12
6.停止过户截止日期:104/06/10
7.其他应叙明事项:
依公司法第172条之1规定，受理股东提案权说明如后:
提案受理资格:持有本公司已发行股份总数百分之一以上之股东
提案受理期间:自104年04月02日起至104年04月13日下午5时止
提案受理场所:捷迅股份有限公司管理部(台北市内湖区瑞光路34号4楼) | 
