日期

內容

103.04.22

主旨：捷迅股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/27

停止過戶日期起日：103/04/29

停止過戶日期迄日：103/06/27

公告內容：

一、開會時間：103年6月27日（星期五）上午10時。

二、開會地點：台北市內湖區瑞光路34號4樓捷迅股份有限公司第一會議室

三、會議主要內容：

(一) 報告事項

1. 102年度營業報告。

2. 監察人審查102年度決算表冊報告。

(二) 承認事項

1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司102年度盈餘分派案。

(三) 討論暨選舉事項

1.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

2.本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。

3.全面改選董事及監察人案

4.解除新任董事競業禁止限制討論案

(四) 臨時動議

四、依公司法165條規定，自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月28日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓）辦理過戶。

五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。

六、受理股東提案、提名公告：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年4月25日起至103年5月5日止，受理處所：捷迅股份有限公司管理部【地址：台北市內湖區瑞光路34號4樓；電話：(02)8792-9461】 。

七、特此公告。