1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:禾馥蒙得理安-內湖展演廳
（台北市內湖區陽光街321巷10號1樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)提案受理期間：自112年3月30日起至112年4月10日17時止。
(3)提案受理處所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓）
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間：自民國112年5月17日至112年6月13日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw/evote
(5)如因疫情影響，因此發生須變更股東常會開會地點時，授權董事長全權處理之。 | 
