1.董事會決議日期:104/06/10
2.股東臨時會召開日期:104/07/29
3.股東臨時會召開地點:捷迅股份有限公司(台北市內湖區瑞光路34號4樓)會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)修訂本公司「誠信經營守則」。
(二)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(三)修訂本公司「道德行為準則」。
二、承認事項：無。
三、討論暨選舉事項：
(一)修訂本公司章程。
(二)修訂本公司「取得或處分資產理程序」。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序 」。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(五)修訂本公司「股東會議事規則 」。
(六)修訂本公司「董事及監察人選任程序 」。
(七)增補選五席董事(含一席獨立董事)。
(八)解除新任董事競業禁止限制。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/06/30
6.停止過戶截止日期:104/07/29
7.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國
104年6月29日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
(地址:台北市重慶南路一段83號5樓，電話:02-66365566) ，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國104年6月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為一席，本公司擬訂於
民國104年6月15日起至民國104年6月25日止受理提名獨立董事候選人名單，
受理處所：捷迅股份有限公司管理部 (地址: 台北市內湖區瑞光路34號4樓，
電話: 02-8792-9461) | 
