1.董事會決議日期:104/03/31
2.股東會召開日期:104/06/10
3.股東會召開地點:捷迅股份有限公司會議室(台北市內湖區瑞光路34號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)103年度營業報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」。(新增)
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(新增)
(5)訂定本公司「道德行為準則」。(新增)
(6)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘及特別盈餘公積之影響數報告。(新增)
二、承認事項
(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司103年度盈餘分派案
三、討論事項
(1)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源。
(2)本公司「公司章程」部份條文修訂案。(新增)
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(新增)
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。(新增)
(5)本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。(新增)
5.停止過戶起始日期:104/04/12
6.停止過戶截止日期:104/06/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東
提案受理期間:自104年04月02日起至104年04月13日下午5時止
提案受理場所:捷迅股份有限公司管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓) | 
