（一）開會日期：104年7月29日
（二）停止股票過戶起訖日期：104年6月30日至104年7月29日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
開會地點：捷迅股份有限公司會議室 (台北市內湖區瑞光路34號4樓)
（四）會議召集事由：
一、報告事項：
(一)修訂本公司「誠信經營守則」。
(二)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(三)修訂本公司「道德行為準則」。
二、承認事項：無。
三、討論暨選舉事項：
(一)修訂本公司章程。
(二)修訂本公司「取得或處分資產理程序」。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(四)修訂本公司「背書保證 作業程序」。
(五)修訂本公司「股東會議事規則」。
(六)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。
(七)增補選五席董事 (含一席獨立董事)。
(八)解除新任董事競業禁止限制。
四、臨時動議
選舉事項 ○無 ●有：說明： 增補選五席董事 (含一席獨立董事)
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
盈餘分配變更 ●無 ○有：說明：
＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－股，每股配發股利元
法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
＊另擬現金增資元股，認購率％
＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：
＊其他：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：104年6月29日17時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
（三）辦理過戶機構地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓
（四）辦理過戶機構電話：(02)6636-5566
（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年6月29日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年6月29日最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（六）其他：無
七、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 洽詢（電話：02-6636-5566）。 ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-6636-5566）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。 ＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達台北市內湖區瑞光路34號4樓，電話：02-8792-9461，並副知證基會。 ＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部 ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 104 年 6 月 15 日起至民國 104 年 6 月 25 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 ＊本次股東臨時會未發放紀念品。 八、特此公告 ●完備
○未完備：說明：
以上公告係由 捷迅公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 | 
